La maison de Las Vegas du présumé intrigant à la Ponzi Greg Martel sera vendue pour 5,1 millions de dollars américains

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Une somptueuse propriété de Las Vegas appartenant au présumé intrigant à la Ponzi Greg Martel sera vendue pour 5,1 millions de dollars américains cette semaine après qu’un tribunal américain a autorisé l’accord et les accords réglant les réclamations opposées sur la maison.

Mais une fois la poussière retombée sur la vente de la maison de sept chambres et huit salles de bains, d’une superficie de 9 221 pieds carrés, il est peu probable que l’argent récupéré parvienne aux centaines de personnes qui ont perdu de l’argent en investissant avec Martel.

D’une part, la propriété a une hypothèque impayée d’environ 4 millions de dollars américains, selon le séquestre et syndic PricewaterhouseCoopers (PwC).

De plus, PwC doit rembourser un investisseur qui a financé ses démarches juridiques aux États-Unis à hauteur de 400 000 $ CA. PwC dit également qu’elle doit se payer elle-même après avoir accumulé une facture de plus d’un million de dollars canadiens enquêtant sur Martel, selon documents publiés sur son site Internet.

Martel est le courtier hypothécaire en disgrâce de Victoria, en Colombie-Britannique, au centre d’une fraude financière présumée menée par son entreprise, Shop Your Own Mortgage (SYOM), également connue sous le nom de My Mortgage Auction Corp.

Selon la dernière estimation, il doit à 1 300 investisseurs 312 millions de dollars canadiens, ce qui, selon un expert proche des détails de l’affaire, ressemble à une combine à la Ponzi.

SYOM s’est effondré l’année dernière au milieu d’une vague de poursuites intentées par des investisseurs. Les réclamations ont été regroupées par le tribunal dans le cadre d’une ordonnance de mise sous séquestre en mai 2023 et PwC a été nommé séquestre avec le devoir de récupérer l’argent et les actifs de Martel et de son entreprise afin de rembourser les investisseurs abandonnés.

Google vue aérienne d'une maison de luxe à Las Vegas
Vue Google Earth du 28 Quiet Moon Lane, la maison de luxe de sept chambres et huit salles de bains d’une superficie de 9 221 pieds carrés située à Las Vegas et appartenant à Greg Martel. (Google)

La propriété de Las Vegas est l’un de ces actifs – et controversé en plus – nécessitant de nombreux mois de machinations juridiques des deux côtés de la frontière.

Afin de saisir et de vendre la propriété de Las Vegas, il a fallu trouver un accord entre PwC et un groupe de créanciers dirigé par l’Américain Daniel Castellini, qui a perdu 2 millions de dollars en investissant avec Martel.

Retrouvé en Thaïlande

Une déclaration sous serment présentée devant un tribunal américain par le vice-président principal de PwC, Neil Bunker, détaille comment, en septembre de l’année dernière, un enquêteur privé engagé par Castellini a retrouvé Martel en Thaïlande, où il se cachait.

L’enquêteur a fait en sorte que les autorités thaïlandaises détiennent Martel avec un visa touristique expiré, avant de conclure un accord selon lequel Martel transférait le titre de propriété de Las Vegas à Castellini, ainsi que deux Tesla et une somme d’argent « substantielle ».

Selon Bunker, l’acte de propriété de Las Vegas a été obtenu par communication audiovisuelle le 29 août 2023. Martel a été libéré de garde en Thaïlande le lendemain et a reçu l’ordre de quitter le pays.

Après avoir appris que Martel avait transféré la propriété de Las Vegas à Castellini, PwC a fait valoir avec succès devant un tribunal américain que les pouvoirs précédemment accordés par un tribunal canadien donnaient à PwC le pouvoir principal de récupérer et de vendre la maison.

PwC a ensuite conclu un accord avec Castellini selon lequel une fois que PwC aura finalisé la vente de la propriété de Las Vegas, Castellini recevra 28 000 $ sur le produit de la vente. Le remboursement concerne « certaines dépenses (Castellini) ont été engagées pour enquêter sur Martel et ses relations commerciales », selon des documents judiciaires.

Une grande maison bien aménagée avec une vaste allée pavée et un grand garage avec deux voitures garées à l'extérieur.
Une maison de cinq chambres lourdement hypothéquée près de Victoria, en Colombie-Britannique, que Martel possédait a été saisie et vendue à la fin de l’année dernière. (Mike McArthur/CBC)

Des documents judiciaires indiquent également que Castellini a accepté de coopérer avec PwC en partageant le nom de l’enquêteur qui s’est rendu en Thaïlande, ainsi que tous les rapports et informations fournis par l’enquêteur.

Après avoir quitté la Thaïlande, Martel s’est rendu à Dubaï, selon PwC. On ne sait pas où il se trouve.

La propriété de Las Vegas est vendue à Kirk et Janette Mendez, qui avaient également déposé une réclamation sur la maison.

Le couple a signé un contrat de location avec Martel en février de l’année dernière, à peu près au moment où SYOM explosait. Ils ont accepté de payer 27 500 $ par mois, avec une option d’achat pur et simple de la maison pour 5,1 millions de dollars en février 2024.

Les Mendez ont payé Martel d’avance pour l’année, mais des documents judiciaires indiquent qu’il semble qu’il s’est enfui avec tout l’argent.

CBC a contacté Castellini et les Mendez pour obtenir leurs commentaires.

Un homme sourit à la caméra depuis le siège conducteur d’une luxueuse voiture blanche.
Martel, sur la photo, a été retrouvé en Thaïlande par un enquêteur privé engagé par un investisseur éconduit. (Facebook/Greg Martel)

Selon PwC, deux autres propriétés appartenant à Martel ont été vendues à la fin de l’année dernière dans le cadre des efforts de récupération d’actifs.

Une maison fortement hypothéquée à Victoria s’est vendue pour 2,47 millions de dollars en décembre, ce qui a généré 109 606 $ de capitaux propres nets pour le pot des créanciers. Et une propriété ontarienne dont Martel était copropriétaire avec un ex-conjoint a été vendue pour 310 000 $, ce qui a permis de récupérer 82 698 $ de valeur nette.

En septembre dernier, Martel a été reconnu coupable d’outrage au tribunal et des mandats d’arrestation contre lui ont été émis au Canada et aux États-Unis.

La plus grande fraude à la Ponzi de l’histoire du Canada ?

Martel et SYOM étaient censés mettre en commun l’argent des investisseurs pour fournir des prêts-relais à court terme aux promoteurs immobiliers, mais jusqu’à présent, les enquêteurs n’ont trouvé aucune preuve que des prêts-relais aient jamais été accordés.

Martel a attiré les investisseurs en promettant des taux de rendement extrêmement élevés, pouvant parfois atteindre 100 pour cent sur une base annualisée.

Bunker a déclaré précédemment que l’absence de registres de l’entreprise suggérait que SYOM était une chaîne de Ponzi orchestrée par Martel.

Si cela est vrai, cela le mettrait en lice pour avoir perpétré la plus grande fraude à la Ponzi jamais réalisée au Canada.

En 2017, deux hommes de l’Alberta ont été retrouvés coupable de fraude et de vol après avoir escroqué les investisseurs sur un total combiné compris entre 100 et 400 millions de dollars. À l’époque, la GRC avait qualifié ce crime de plus grande combine à la Ponzi de l’histoire du Canada.

Une combine à la Ponzi consiste à remettre de l’argent en pensant qu’il sera utilisé dans des investissements légitimes, souvent avec la promesse de rendements importants. Dans les coulisses, l’argent sert en fait à payer les investisseurs précédents à qui on a également promis des bénéfices.

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